海鸥股份(603269)：江苏海鸥冷却塔股份无限公司关

　　沈世娟密斯取公司控股股东及现实节制人不存正在联系关系关系，截至目前未持有本公司股票，未受过中国证监会的惩罚和上海证券买卖所的，不存正在《公司法》和《公司章程》的不适合担任公司董事的景象。

　　沈世娟，女，中国国籍，无境外永世，1970年4月出生，姑苏大学硕士，常州大学传授，国度学问产权高条理人才，专利代办署理师，2001年至今任职于常州大学，2023年1月任海鸥股份董事。现兼任常州银河世纪微电子股份无限公司董事、江苏东星聪慧医疗科技股份无限公司董事、常州钟金投资控股集团无限公司董事、上海方本（常州）律师事务所兼职律师。

　　吴祝平，男，中国国籍，具有永世，1953年6月出生，大专学历，海鸥股份董事长、总裁。1975年至1989年任常州市第二电机厂手艺科科长，1990年至1994年任常州市玻璃钢冷却塔研究所所长，1994年至1997年任常州四达冷却塔无限公司总司理，1997年至2020年1月历任海鸥股份副董事长、董事、总司理，2020年1月至2026年1月任海鸥股份副董事长、总裁，现任海鸥股份董事长、总裁。

　　金敖大，男，中国国籍，无境外永世，1960年2月出生，高中学历，海鸥股份董事。1976年至1983年任职于礼河农机厂，1983年至1986年任职于武进玻璃钢厂，1986年至2001年任常州市南方传动机械厂厂长，2001年至2003年任常州减速机总厂董事长，2003年至2010年任常州减速机总厂无限公司施行董事兼司理，2007年至2026年1月任海鸥股份董事长，现任海鸥股份董事。

　　别锋锋先生取公司控股股东及现实节制人不存正在联系关系关系，截至目前未持有本公司股票，未受过中国证监会的惩罚和上海证券买卖所的，不存正在《公司法》和《公司章程》的不适合担任公司董事的景象。

　　刘立先生取公司控股股东及现实节制人不存正在联系关系关系，未受过中国证监会的惩罚和上海证券买卖所的，不存正在《公司法》和《公司章程》的不适合担任公司董事、高级办理人员的景象。

　　包冰国，男，中国国籍，无境外永世，1981年4月出生，硕士研究生，高级工程师，海鸥股份董事、事业部总司理。2004年至2020年1月历任海鸥股份手艺开辟部手艺员、工程师、研发部副司理、研发部司理、工程手艺核心司理，2020年1月至2026年1月任海鸥股份事业部副总司理、工程手艺核心司理，现任海鸥股份董事、事业部总司理。

　　徐文学，男，中国国籍，无境外永世，1965年2月出生，办理学博士，会计学副传授。1988年至1989年任职江苏理工大学（现为江苏大学）办理系；1989年至1998任职江苏理工大学（现为江苏大学）会计系；1998年至1999年，任职于江苏宏图高科技股份无限公司(借调一年)；1999年至2025年3月任职江苏大学财院会计系；2023年1月任海鸥股份董事。现兼任镇江蓝舶科技股份无限公司董事、江苏名和集团无限公司董事、江苏鼎胜新能源材料股份无限公司董事、双乐颜料股份无限公司董事、同泰基金办理无限公司董事、国联期货股份无限公司董事、杭州德道企业办理合股企业（无限合股）合股人、锦泰期货无限公司董事。

　　许智钧，男，中国居平易近，无其他地域永世。1970年4月出生，大专学历，海鸥股份董事、副总裁、事业部总司理。1990年至1996年任安德生股份无限公司营业司理，1996年至2011年任馥盛国际商业无限公司总司理，2007年5月至2014年11月任亚洲结合体无限公司董事、公司秘书，2014年1月至2020年1月任海鸥股份副总司理，2020年1月至2023年1月任海鸥股份副总裁、事业部总司理，现任海鸥股份董事、副总裁、事业部总司理。

　　杨华，男，中国国籍，无境外永世，1965年3月出生，大专学历，海鸥股份董事、副总裁、事业部总司理。1983年至1994年任中房公司银川工程公司会计，1994年至2003年任银川华龙实业无限公司总司理，2003年至2020年1月历任海鸥股份董事、副总司理，2020年1月至今任海鸥股份董事、副总裁、事业部总司理。

　　包冰国先生取公司控股股东及现实节制人不存正在联系关系关系，截至目前持有本公司股票193，041股，未受过中国证监会的惩罚和上海证券买卖所的，不存正在《公司法》和《公司章程》的不适合担任公司董事的景象。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈 述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。公司于2026年1月5日召开2026年第一次姑且股东会，会议选举发生了公司第十届董事会非董事及董事。具体内容详见公司正在上海证券买卖所。

　　许智钧先生取公司控股股东及现实节制人不存正在联系关系关系，截至目前持有本公司股票3，661，696股，未受过中国证监会的惩罚和上海证券买卖所的，不存正在《公司法》和《公司章程》的不适合担任公司董事、高级办理人员的景象。

　　金敖大先生为公司控股股东及现实节制人之一，截至目前持有本公司股票38，526，858股，未受过中国证监会的惩罚和上海证券买卖所的。

　　吴祝平先生为公司控股股东及现实节制人之一，截至目前持有本公司股票40，645，500股，未受过中国证监会的惩罚和上海证券买卖所的，不存正在《公司法》和《公司章程》的不适合担任公司董事、高级办理人员的景象。

　　蒋月恒，男，汉族，中国国籍，1986年6月出生，本科学历。2008年7月至2017年4月就职公司财政部。2017年5月起就职公司证券投资部。现任。

　　正在完成董事会换届选举后，公司于2026年1月5日召开了第十届董事会第一次会议，完成选举公司第十届董事会董事长、董事会各特地委员会以及聘用高级办理人员、证券事务代表。现将具体环境通知布告如下。

　　别锋锋，男，中国国籍，无境外永世，1979年12月出生，博士后、副传授、硕士研究生导师，海鸥股份董事。2008年6月至2013年7月任东北石油大学机械科学取工程学院、副传授，2013年7月至今任常州大学机械取轨道交通学院副传授，现任常州大学过程配备取节制工程专业担任人、能源化工配备研究院院长帮理。2023年1月任海鸥股份董事。

　　刘立，男，中国国籍，无境外永世，1966年10月出生，大专学历，会计师，海鸥股份董事、董事会秘书、财政总监、副总裁、事业部总司理。1988年至1996年任职于常州味精厂财政科，1996年至1998年任常州消防工程公司财政科长，1998年至2000年任中美合伙赛尔化学公司财政总监，2000年至2020年1月历任海鸥股份办公室从任、副总司理、董事、董事会秘书、财政总监，现任海鸥股份董事、董事会秘书、财政总监、副总裁、事业部总司理。

　　按照公司章程的：董事长代表公司施行公司事务，施行公司事务的董事为公司的代表人。经公司第十届董事会第一次会议审议通过，吴祝平被选公司第十届董事会董事长暨公司代表人。公司将及时打点工商变动登记手续并履行消息披露权利。

　　杨华先生取公司控股股东及现实节制人不存正在联系关系关系，截至目前持有本公司股票12，184，332股，未受过中国证监会的惩罚和上海证券买卖所的，不存正在《公司法》和《公司章程》的不适合担任公司董事、高级办理人员的景象。