石大胜华新材料集团股份无限公司 第八届董事会

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担法令义务。

　　（一）通过《关于确认公司2025年度取联系关系方之间联系关系买卖及2026年过活常联系关系买卖估计环境的议案》。

　　（二）本次董事会会议于2025年12月27日以邮件、德律风体例向公司董事会全体董事发出第八届董事会第二十六次会议通知和材料。

　　确认公司2025年度取联系关系方之间的联系关系买卖及2026年过活常联系关系买卖估计环境遵照了平等、志愿、等价、有偿的准绳，合适中国证监会、上海证券买卖所及《公司章程》的相关；买卖合适贸易老例，订价公允合理，遵照公允、、公开的准绳，不存正在损害公司及其他股东好处的景象。

　　具体内容详见公司于指定消息披露《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所网坐（）上披露的《石大胜华关于确认公司2025年度取联系关系方之间联系关系买卖及2026年过活常联系关系买卖估计环境的通知布告》（通知布告编号：临2026-002）。

　　(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全数股东账户所持不异类别通俗股和不异品种优先股的数量总和。

　　(一)本公司股东通过上海证券买卖所股东会收集投票系统行使表决权的，既能够登岸买卖系统投票平台（通过指定买卖的证券公司买卖终端）进行投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：进行投票。初次登岸互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操做请见互联网投票平台网坐申明。

　　注1：以上 2025 年 1-11 月的数据为现实发生额，2025 年度联系关系买卖尚未实施完成，具体金额当前续经审计的成果为准。

　　公司董事2025年第六次特地会议、公司第八届董事会审计委员会第十二次会议分歧通过《关于确认公司2025年度取联系关系方之间联系关系买卖及2026年过活常联系关系买卖估计环境的议案》，并同意提交董事会审议。

　　（三）本次董事会会议于2025年12月31日以现场加通信表决体例正在东营市垦利区同兴198号石大胜华办公楼A325室召开。

　　兹委托 先生（密斯）代表本单元（或本人）出席2026年1月19日召开的贵公司2026年第二次姑且股东会，并代为行使表决权。

　　3、异地股东能够书面或传实打点登记，可是出席现场会议时该当持上述证件材料的原件，以备检验。邮编：257053，（上请说明“股东会”字样）。

　　从停业务：一般项目：食物添加剂发卖；合成材料制制（不含化学品）；合成材料发卖；非栖身房地产租赁；机械设备租赁；消毒剂发卖（不含化学品）；固体废料管理（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：化学品出产；化学品运营；食物添加剂出产；发电、输电、供电营业；消毒剂出产（不含化学品）；劳务调派办事（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以审批成果为准）。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户反复进行表决的，其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股的表决看法，别离以各类别和品种股票的第一次投票成果为准。

　　公司2025年度取联系关系方日常联系关系买卖环境次要为接管劳务、等，买卖价钱均按市场订价制定，具有公允性及合。非归并联系关系方次要为联营企业以及受统一现实节制人节制的联系关系方。

　　应回避表决的联系关系股东名称：青岛中石大控股无限公司、青岛军平易近融合成长集团无限公司、青岛开辟区投资扶植集团无限公司、郭天明、山东惟普新材科技无限公司。

　　从停业务：一般项目：以自有资金处置投资勾当；企业办理；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；学问产权办事（专利代办署理办事除外）；石油成品发卖（不含化学品）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；公用化学产物发卖（不含化学品）；新型催化材料及帮剂发卖；润滑油发卖；煤炭及成品发卖；生物质成型燃料发卖；炼油、化工出产公用设备发卖；成品油仓储（不含化学品）；货色进出口；机械设备发卖；工程和手艺研究和试验成长；工业设想办事；消息手艺征询办事；消息系统集成办事；消息系统运转办事；科技中介办事；非栖身房地产租赁。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目：燃气运营。

　　委托人该当正在委托书中“同意”、“否决”或“弃权”意向当选择一个并打“√”，对于委托人正在本授权委托书中未做具体的，受托人有权按本人的志愿进行表决。

　　公司的联系关系买卖是基于公司出产运营的需要，公司取联系关系方的合做均以两边运营效率最优化为根本所做的市场化选择，充实表现了专业协做、劣势互补的合做准绳。取上述联系关系方的买卖，公司均按照公开、公允、的准绳进行，不损害买卖两边的好处，且对公司的运营成长有积极影响，联系关系买卖对公司本期以及将来财政情况、运营不会发生任何晦气影响。

　　2、法人股东：由代表人出席会议的，须持停业执照复印件、代表人身份证明和持股凭证进行登记；由代表人委托的代办署理人出席会议的，须持本人身份证、停业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记？。

　　从停业务：开展石油产物及石油化工产物的出产、发卖及拆卸、储存、曲达、分运等营业；运营船埠、储罐及公用型保税仓库；公用工程及根本设备办事；仓储办事；质量查验取阐发；自营和代办署理各类商品和手艺的进出口，但涉及前置许可、国度限制公司运营或进出口的商品和手艺除外。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。

　　涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号一规范运做》等相关施行。

　　上述联系关系方均依法设立、存续，具备持续运营和履约能力，日常联系关系买卖属于一般运营所需，上述联系关系方取公司及全资、控股子公司以往进行过相关买卖，而且施行优良。

　　从停业务：许可项目：化学品运营；第三类医疗器械运营。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理；国内商业代办署理；发卖代办署理；商业经纪；离岸商业运营；采购代办署理办事；食物发卖（仅发卖预包拆食物）；化工产物发卖（不含许可类化工产物）；有色金属合金发卖；新型金属功能材料发卖；金属矿石发卖；非金属矿及成品发卖；建建材料发卖；机械零件、零部件发卖；第一类医疗器械发卖；第二类医疗器械发卖；针纺织品发卖；食物添加剂发卖；机械设备发卖；机械电气设备发卖；化肥发卖；食用农产物批发；饲料原料发卖；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；包拆办事；社会经济征询办事。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。

　　因为本议案涉及联系关系买卖，联系关系董事郭天明、于相金、于海明、波、陈伟、李蓉蓉回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

　　1、天然人股东：须持本人身份证和持股凭证进行登记；授权委托代办署理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人持股凭证进行登记？。

　　该议案经公司第八届董事会董事2025年第六次特地会议、公司第八届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，分歧同意《关于确认公司2025年度取联系关系方之间联系关系买卖及2026年过活常联系关系买卖估计环境的议案》并提交公司董事会审议。

　　按照公司营业成长及日常出产运营情况，估计公司2026年度非归并联系关系买卖环境，次要为接管劳务、等，买卖价钱均按市场订价制定，具有公允性及合。非归并联系关系方次要为联营企业以及受统一现实节制人节制的联系关系方。

　　（3）当买卖的商品正在没有切当的市场价钱，也不适合采用成本加成订价时，经两边协商确定买卖价钱，和谈价钱不高于或不低于向其他第三方供给同类产物的价钱。

　　上述议案曾经公司第八届董事会第二十六次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于指定消息披露《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券买卖所网坐（）上披露的《石大胜华关于召开2026年第二次姑且股东会的通知》（通知布告编号：2026-003）。

　　持有多个股东账户的股东通过本所收集投票系统参取股东会收集投票的，能够通过其任一股东账户加入。投票后，视为其全数股东账户下的不异类别通俗股和不异品种优先股均已别离投出统一看法的表决票。

　　注：青岛中石大控股无限公司2026年按无营业发生预测，后续如需发生联系关系买卖营业时进行添加营业披露。

　　2025年12月31日公司召开的第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于确认公司2025年度取联系关系方之间联系关系买卖及2026年过活常联系关系买卖估计环境的议案》，董事会正在审议表决时公司联系关系董事郭天明、于相金、于海明、波、陈伟、李蓉蓉已回避表决，其他非联系关系董事分歧表决通过。该议案尚需提交股东会核准，联系关系股东青岛中石大控股无限公司、青岛军平易近融合成长集团无限公司、青岛开辟区投资扶植集团无限公司、郭天明、山东惟普新材科技无限公司将回避表决。

　　注2：2020年，公司向东营石大宏益化工无限公司拆出资金合计6，000，000。00元，用于运营运转，未明白利用刻日，截止2025年11月30日，拆出资金余额为2，667，506。72元，资金利钱192，971。18元。

　　联系电线、出席现场会议人员请于会议起头前半小时内达到会议地址；并照顾身份证、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　从停业务：化学品运营。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：石油成品发卖（不含化学品）；货色进出口；手艺进出口；进出口代办署理；无船承运营业；新材料手艺研发；通俗货色仓储办事（不含化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）！

　　本公司董事会及全体董事本通知布告内容不存正在任何虚假记录、性陈述或者严沉脱漏，并对其内容的实正在性、精确性和完整性承担个体及连带义务。

　　(一)股权登记日下战书收市时正在中国证券登记结算无限义务公司上海分公司登记正在册的公司股东有权出席股东会（具体环境详见下表），并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决。该代办署理人不必是公司股东。

　　采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。